高盟新材(300200)：2025年度董事会工做演讲

　　2025年，面临全球经济形势的严峻挑和以及国表里激烈的市场所作，正在全体员工的顽强拼搏下，公司稳中求进，正在计谋深耕、海外结构、研发办理系统优化、产能扶植等方面取得告终实进展。公司“3+1”产物成长计谋，即：领先成长复合粘接材料、抢先成长交通功能材料、加速成长电能材料、冲破成长光学显示材料，紧紧环绕“计谋引领，立异驱动国际化；项目攻坚，提质上量增人效”的运营指点思惟，提质增效，勤奋逃求高质量成长。公司持续做大做强从停业务，全面提拔研发立异办理系统和鞭策立异平台扶植，加速推进海外市场结构和新兴市场拓展，沉点扶植项目连续落成，为将来成长奠基了根本。演讲期内，公司优化布局，按照监管法令律例修订完成公司管理轨制，完成董事会和高管换届选举；注沉消息通明度和市场认同度的提拔，积极取投资者沟通交换，切实股东权益；持续鞭策内部节制动态改良，加强内部节制无效性，保障公司合规运营。演讲期内，公司完美平安出产办理组织架构和办理系统，苦守平安底线，守护公司和员工的生命财富平安；积极履行社会义务，不竭升级环保低碳工艺，持续开辟食物平安级产物；持续引进优良人才，并沉视人才培育和文化宣贯，运营办理思惟和深切。公司一直践行“杰出、立异、义务、共赢”的焦点价值不雅，持续为客户供给优良的产物和办事，为股东创制持久不变报答，为员工搭建实现胡想的平台，为社会贡献绿色创生力军。2025年，公司实现停业收入131，945。56万元，取上年比拟添加13，861。21万元，增幅为11。74%；实现归属上市公司股东的净利润10，398。01万元，取上年比拟削减3，138。04万元，降幅为23。18%。公司高度注沉管理布局的完美取管理效率、管理程度的提拔，无效加强股东会、董事会和运营办理层决策机制扶植，将科学决策取公司管理相连系，上市公司全体好处，中小股东权益。董事会贯彻和完美集体决策机制，充实阐扬董事会特地委员会特别是审计委员会及董事正在公司计谋规划、规范管理、科学决策和监视制衡中的主要感化，董事积极参取公司计谋研讨会、运营阐发会、年度审计出场及离场沟通会、董事和审计委员会及内审和财政加入的按期演讲沟通会以及股东会等，对公司的运营和成长提出了贵重看法和。演讲期内，公司按照新修订的《公司法》《上市公司章程》及相关法令律例要求，持续鞭策管理系统完美和管理效率提拔，系统梳理公司管理相关轨制，完成26项公司管理轨制修订，修订包罗打消监事会，权柄由董事会审计委员会行使、设立职工代表董事、董事会增设2个席位等，内容涵盖股东会、董事会、特地委员会、消息披露办理等沉点范畴，确保公司运做取法令要乞降市场实践同步，进一步夯实了管理根本；公司成功完成董事会及高管团队换届选举，增设职工代表董事，更好表现职工关心，董事会构成更趋多元，决策视角愈加全面，进一步强化了内部监视取好处均衡机制。公司持续夯实以风险防备为导向、笼盖全流程的内控、风险防备取合规系统扶植，明白各层级审批权限，建立权责清晰、无效制衡的运转机制，建牢公司永续成长基石。全面开展内部节制评价，礼聘会计师事务所对财政演讲内部节制实施审计，精准识别内控缺陷，确保整改工做落实到位。同时，公司积极并组织合规自查自纠，打制自动办理风险、持续优化内控的机制文化，正在平安出产办理、财政风控、审计法务风控等方面不竭加强。通过以上行动，公司管理的无效性显著提拔，董事会计谋引领取监视本能机能获得加强，为公司正在复杂市场中稳健运营、实现可持续成长供给了保障。演讲期内，公司聚焦“3+1”产物成长计谋，即：领先成长复合粘接材料、抢先成长交通功能材料、加速成长电能材料、冲破成长光学显示材料，“计谋引领，立异驱动国际化；项目攻坚，提质上量增人效”的运营指点思惟，正在“努力于成为国际出名的化工新材料处理方案供给商”的道上迈出了的程序。正在复合粘接材料方面，公司正在手艺研发和市场拓展中持续逃求领先。2025年实现停业收入同比增加6。8%，高阻隔材料复合用功能性无溶剂胶已实现进口替代，正在脂肪族无溶剂胶、高浓度涂布高温胶、高温复合功能胶等范畴均实现手艺冲破；大客户成功上量，为进一步提拔市场份额打开增加空间；正在交通功能材料方面，公司车用胶、新能源动力电池胶手艺不竭冲破，产物持续推陈出新，成功开辟一批新客户和新项目，实现从单一日系向自从品牌、新能源及T1配套范畴的多元拓展，动力电池辅材、车用胶及船舶范畴均获订单，为后续营业拓展奠基了优良根本；正在电能材料方面，绝缘范畴正在新客户、新产物、新范畴开辟方面进一步冲破。封拆范畴正在中压取电容范畴实现环节客户冲破，为批量发卖奠基了根本。光伏范畴外行业调整中持续推进客户堆集取产物开辟，已构成不变供货系统，并对准央企及海外客户进行沉点开辟；正在光学显示材料方面，部门产物正在标杆客户获得持续验证通过，成功替代进话柄现小批量发卖。演讲期内，环绕计谋落地和营业结构，公司进行了组织架构调整，成立营销核心，实现营销本能机能的无效统筹，并强化了手艺核心统筹备理本能机能，成立了国际事业部，持续推进海外处事处扶植，新设子公司，增设印尼处事处取行业部，为加速拓展海外营业奠基根本。公司高度注沉组织能力扶植。演讲期内，公司组织各营业单位按照计谋规划及年度运营打算、组织方针，制定和落实硬仗办理，并持续奉行可复制的流程机制，无效提拔了计谋落地及项目办理能力；按照计谋成长需要，优化调整组织架构，加强营销核心和手艺核心协调统筹；人才引进和培育落到实处，多名博士和行业专家加盟公司，强化了公司高端人才结构；企业文化宣贯成效显著，奋斗文化、立异文化认同感不竭加强，公司精益文化、平安文化、流程轨制文化逐渐深切。公司运营办理程度进一步提拔。演讲期内，精细化办理帮力降本增效，公司无效推进开源节省，超额实现降本方针；人效提拔取人力数字化工做取得显著成就，人力消息化系统完成优化，实现多系统模块数据打通取协同；供应链和出产管控强化精益办理，质量系统扶植持续夯实，出产打算告竣率取交付准时率全年连结高程度；财政和内部审计工做持续强化，通过预算管控、资金办理、专项审计和专项等多项系统办理工做，不竭强化财政核算和审计监视本能机能。演讲期内，南通高盟年产4。6万吨电子新能源胶粘剂项目已进入试出产阶段；年产12。45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目一期工程已完成土建工程、六车间安拆工程、节能系统工程、消息化节制系统工程、粉料输送系统工程、反映釜系统等多项工程系统调试取联动运转调试，二期工程一车间、三车间技改完成拆除工做，2026年3月起头设备安拆卸管，估计2026年10月完成安拆和调试；清远贝特新材料无限公司一期增资扩建项目稳步推进设想和规划；工程项目相关的流程、轨制和系统化扶植日臻完美，构成具有公司特色的工程项目办理尺度。公司流程消息化扶植稳步推进，南通高盟智能工场完成BATCH系统软硬件的根本搭建，手艺核心PLM系统成功上线，为研发立异供给无力保障，拓宽低代码平台使用，搭建EPROS流程办理软件平台，礼聘外部专家赋能，稳步推进公司流程办理系统扶植工做。具体内容详见巨潮资讯网（）：《第五届董 事会第二十次会议决议通知布告》（通知布告编号2025-026）具体内容详见巨潮资讯网（）：《第五届董 事会第二十一次会议决议通知布告》（通知布告编号2025-035）具体内容详见巨潮资讯网（）：《第五届董 事会第二十三次会议决议通知布告》（通知布告编号2025-049）具体内容详见巨潮资讯网（）：《第六届董 事会第一次会议决议通知布告》（通知布告编号2025-061）按照《董事工做轨制》《和 略委员会实施细则》等相关制 度的，积极领会公司的经 营环境及行业成长情况，对公 司的计谋决策、公司持久成长 计谋和严沉投资决策进行了充 分的研究和会商并董事 会，切实履行了董事会计谋委 员会的义务和权利。按照《董事工做轨制》《提 名委员会实施细则》等相关制 度的，积极参取提名委员 会的日常工做，对公司董事、 高级办理人员的选择尺度和程 序进行完美和监视，切实履行 了董事会提名委员会的义务和 权利。审议《关于聘用公司总 司理的议案》《关于聘用 公司副总司理的议案》 《关于聘用公司董事会 秘书的议案》按照《董事工做轨制》《审 计委员会实施细则》等相关制 度的，掌管开展了年度财 务演讲的编制和披露的沟通和 审核工做、续聘年审会计师事 务所、聘用财政担任人等工做， 切实履行了董事会审计委员会 的义务和权利。审议《关于董事和高级 办理人员2024年度薪酬 绩效环境及2025年度薪 酬调整的议案》《关于购 买董监高义务险的议 案》《关于2021年 性股票激励打算初次授 予部门第三个归属期及 预留授予部门第二个归 属期归属前提未成绩暨 做废已授予尚未归属的 性股票的议案》按照《董事工做轨制》《薪 酬取查核委员会实施细则》等 相关轨制的，参取了薪酬 取查核委员会的日常工做，对 董事及高级办理人员的薪酬进 行了审核，听取了高级办理人 员的年度工做报告请示并进行考 核，切实履行了董事会薪酬取 查核委员会的义务和权利。按照公司财政演讲内部节制严沉缺陷的认定环境，于内部节制评价演讲基准日，不存正在财政演讲内部节制严沉缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部节制规范系统和相关的要求正在所有严沉方面连结了无效的财政演讲内部节制。按照公司非财政演讲内部节制严沉缺陷认定环境，于内部节制评价演讲基准日，公司未发觉非财政演讲内部节制严沉缺陷。自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报出日之间未发生影响内部节制无效性评价结论的要素。按照大信会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《高盟新材料股份无限公司内控审计演讲》（大信审字[2026]第3-00157号），认为公司按照《企业内部节制根基规范》和相关正在所有严沉方面连结了无效的财政演讲内部节制。公司的持久价值正在于可否持续地为客户供给优良的产物取办事，为股东创制持久不变报答，为员工搭建实现胡想的平台，为社会贡献绿色立异的力量，这是公司的焦点运营，也是一切计谋取步履的最终评判尺度。审视公司当前运营情况，公司仍面对全体业绩不达预期，部门计谋板块尚未构成无力支持，价值效率仍需提拔，运营勾当现金流承压，资金周转效率偏低等方面不脚。将来公司将正在价值创制的道上深耕冲破，连结计谋定力，持续强化本身能力扶植，紧盯市场，以客户为核心，供给专业化办事，满脚多样化需求，帮力客户成功，持续向“努力于成为国际出名的化工新材料处理方案供给商”的愿景前进。2026年，公司将持续推进“3+1”产物成长计谋，领先成长复合粘接材料、抢先成长交通功能材料、提拔成长电能材料、冲破成长光学显示材料，各营业板块对照2028年计谋方针制定更为清晰的逃逐径。复合粘接材料从客户、产物等方面分化计谋方针，正在手艺、成本、办事上持续逃求领先，夯实“压舱石”价值；交通功能材料环绕高端泡棉胶带、车用胶粘剂、电池胶粘剂、发泡新材料进行专项冲破，巩固新能源客户劣势，加速胶带取NVH隔音减震降噪材料再冲破，构成协同增加；电能材料板块正在二次绝缘树脂、电子胶、三防树脂、感光油墨、无机硅胶、电力灌封等标的目的全面发力，加速实现封拆材料的手艺攻关和客户导入；光学显示材料板块按照公司本身资本起首聚焦偏光片及偏光片膜等OCA胶和光学膜涂层，加速研发冲破取客户认证，抢占进口替代商机和高附加值新赛道；国际营业方面，将慎密环绕2028年方针展开，沉点冲破东南亚、俄罗斯等区域市场。海外处事处将从“发卖触角”升级为“价值支点”，成立当地化手艺支撑和快速响应机制，加强国际人才引朝上进步文化融合，鞭策产物、手艺、品牌协同出海，持续提拔办事全球客户的系统能力。2026年，公司将“计谋深耕，立异驱动国际化；精益办理，夯实平台增效益”的运营指点思惟，稳中求进，提质增效，提拔价值创制的条理和能力。国内深耕取国际拓展双轮驱动，加快新减产能的市场取份额提拔；强化营销系统数字化扶植，以数据驱动和流程尺度化为焦点，建立“前瞻孵化”取“快速响应”双轮驱动的研发立异系统，提拔研发效率，通过IPD能力扶植项目、产学研合做及输出，试点AI辅帮研发，让研发过程更智能、更协同、更高效；全力推进南通扶植项目收官取清远项目推进，开展工程项目消息化扶植，完美项目办理流程取尺度化扶植；持续开展精益制制、精益办理、精益文化工做，勤奋消弭不创制价值的环节和损耗，将资本和精神最大限度投入到价值创制环节。正在公司管理和运营办理方面，公司将持续提拔管理程度和管理效率，进一步加强董事会特地委员会及董事正在公司计谋规划、规范管理、科学决策和监视制衡中的感化，优化董事、高管薪酬查核轨制取履本能机能力提拔机制，提拔消息披露质量，加强投资者沟通取股东报答，切实股东权益。强化内控和风险办理，加强财政办理取审计监视，提拔资金效能取业财融合，加强海外律例进修。建牢平安环保底线，持续夯实平安现患互查互检机制。正在组织、人才和消息化扶植方面，公司将持续优化组织架构取职责设想，建立计谋绩效办理系统，以支持计谋落地取营业拓展；打制愈加完美的聘请系统和人才培育系统，提拔人台化支持系统，为协同运营注入系统动能。